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達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目

   2024-10-30 0
核心提示:經(jīng)營范圍 許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
經(jīng)營范圍 許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);物業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 增資企業(yè)簡介 達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司系2020年11月24日注冊成立的國有全資公司,屬于有限責(zé)任公司,工商注冊名稱為達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司,為達(dá)州市金地實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司下屬全資子公司,注冊資本為20萬元人民幣,注冊地址為四川省達(dá)州市通川區(qū)羅江鎮(zhèn)魏興工業(yè)集中區(qū),主營業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、物業(yè)管理。 重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 一、根據(jù)四川天成會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告(川天成審報(bào)(2021)第110號(hào)): (一)達(dá)州市金地實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司于2020年10月23日與達(dá)州市自然資源和規(guī)劃局簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》,合同編號(hào):DZTCT2020-030,電子監(jiān)管號(hào):5117002020B00616號(hào)。達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司于2020年12月8日與達(dá)州市自然資源和規(guī)劃局簽訂了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同(合同補(bǔ)充條款)》,對原編號(hào)為DZTCT2020-030(合同編號(hào))土地出讓合同的受讓人由達(dá)州市金地實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司改為達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司。根據(jù)該合同約定,達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司取得宗地編號(hào)為高家壩組團(tuán)B02-01-a,宗地面積83472平方米,該宗地位于達(dá)州市通川區(qū)鳳北街道高家壩社區(qū),宗地用途為住宅用地(兼容商業(yè)),土地使用權(quán)出讓價(jià)款總額為538,403,000元,該地塊用途為住宅用地(兼容商業(yè))。該地塊約定規(guī)劃條件:建筑總面積為250416(計(jì)容)平方米,容積率不高于3不低于1;建筑限高80米;建筑密度不高于30%;綠地率不低于35%。土地利用要求為R2(二類居住用地),可配套不大于計(jì)容總建筑面積 10%的商業(yè)服務(wù)用房,設(shè)計(jì)方案中商業(yè)、居住須分離布局(且商業(yè)用房應(yīng)設(shè)置商業(yè)專用煙道),其臨東側(cè)城市道路的建筑外立面應(yīng)作公建化設(shè)計(jì),其他規(guī)劃條件詳見《達(dá)州市高家壩城市組團(tuán)B02-01-a地塊規(guī)劃條件》。 《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》中第十五條“受讓人同意在本合同項(xiàng)下宗地范圍內(nèi)同步修建下列工程配套項(xiàng)目,并在建成后無償移交給政府:1.根據(jù)《達(dá)州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)達(dá)州市中心城區(qū)新建住宅小區(qū)配套建設(shè)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施實(shí)施辦法的通知》(達(dá)市府辦[2018]57號(hào))精神,按照計(jì)容住宅建筑面積 3%的比例無償配建一個(gè)或多個(gè)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施。社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施的建筑面積不計(jì)入項(xiàng)目容積率,其不動(dòng)產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)歸地方政府。2.公廁(建筑面積不小于80 平方米,宜臨街設(shè)置且建成后含不動(dòng)產(chǎn)權(quán)無償移交環(huán)衛(wèi)部門)、體育活動(dòng)場地一處(用地面積不小于 1000 平方米,可結(jié)合綠地、廣場等功能混合設(shè)置)。”《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》中第十六條“受讓人同意本合同項(xiàng)下宗地建設(shè)項(xiàng)目在 2022年 11 月9 日之前開工,在 2025 年 11 月9 日之前竣工。受讓人不能按期開工,應(yīng)提前 30 日向出讓人提出延建申請,經(jīng)出讓人同意延建的,其項(xiàng)目竣工時(shí)間相應(yīng)順延,但延建期限不得超過一年。” (二)根據(jù)國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓成交確認(rèn)書,高家壩組團(tuán) B02-01-a號(hào)地塊國有建設(shè)用地使用權(quán),應(yīng)繳納交易服務(wù)費(fèi)總額3,572,015.00 元,截止 2021年 10 月31 日,達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司已向達(dá)州市公共資源交易服務(wù)中心全額支付交易手續(xù)費(fèi)。 (三)土地轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)相關(guān)稅費(fèi) 截止 2021 年 10 月 31 日,達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司已支付取得土地環(huán)節(jié)稅費(fèi),其中:已按該地塊土地成交總價(jià)的 3%計(jì)算繳納契稅 16152,090.00 元、按 0.5%減半計(jì)算繳納印花稅 134,600.80 元。 (四)其他應(yīng)付款:截止 2021 年 10 月 31 日,達(dá)州市金地實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司累計(jì)借入達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司558,396,615.00 元,主要用于支付高家壩組團(tuán) B02-01-a 宗地土地出讓金 538,403,000.00 元、達(dá)州市公共資源交易服務(wù)中心土地使用權(quán)交易手續(xù)費(fèi) 3,572,015.00 元,支付有關(guān)取得該宗地環(huán)節(jié)的契稅16,152,090.00 元、印花稅 134,600.80 元等。 二、根據(jù)四川蜀地房地產(chǎn)土地評估事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)評估報(bào)告川蜀地資評報(bào)字(2021)第0036號(hào)特別事項(xiàng)說明: (一)未決事項(xiàng)、法律糾紛等不確定因素 1、截止評估基準(zhǔn)日,根據(jù)委托人提供的《達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司 2021年1月到 2021 年 10 月月財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》[川天成審報(bào)(2021)第110號(hào)]、《達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司章程》記載,達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司由達(dá)州市金地實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資興辦,達(dá)州市金地實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司認(rèn)繳比例為100%,認(rèn)繳期限為 2023 年9月 30 日之前。 2、被評估單位提供的《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》[合同編號(hào): DZTCT2020-030]約定,委估對象土地交付日期為 2021 年 11 月9 日前,本次評估假設(shè)評估基準(zhǔn)日土地狀況與土地交付日期的個(gè)別、區(qū)域、市場狀況等一致,且宗地外“六通”、宗地內(nèi)“凈地”的土地交付條件。 3、截止評估基準(zhǔn)日委估對象土地尚未取得相應(yīng)的《國有土地使用證》,本次評估假設(shè)委估對象能合法取得《國有土地使用證》,且被評估單位會(huì)按《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》(合同編號(hào):DZTCT2020-030)約定合法使用土地。 4、截止評估基準(zhǔn)日,被評估單位股東全部權(quán)益評估值為負(fù)值,因本次評估的價(jià)值類型為市場價(jià)值,是評估對象在評估基準(zhǔn)日進(jìn)行正常公平交易的價(jià)值估計(jì)數(shù)額,故最終評估值為零。 1.征集到1家符合條件的最終投資方,持股比例99%; 2.最終投資方與原股東及增資企業(yè)成功簽署《增資協(xié)議》。 1、意向投資方應(yīng)為依照中華人民共和國法律合法成立并有效存續(xù)的中國境內(nèi)(不含港澳臺(tái)地區(qū))企業(yè)法人(以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)),且系達(dá)州市行政轄區(qū)范圍內(nèi)注冊設(shè)立的具有房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營范圍的企業(yè)。 2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資,意向投資者不得采用委托、信托、隱名委托或其他類似安排等方式申請投資,不接受業(yè)績對賭等要求。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

一、確認(rèn)投資方后保證金處置 意向投資方經(jīng)本所確認(rèn)為投資方后,交納的交易保證金首先沖抵其應(yīng)向本所支付的服務(wù)費(fèi)用;若有余額,在簽署產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款。其他意向投資方交納的保證金全額、原渠道、無息退還。 二、交易保證金不予退還的情形 1.意向投資方或投資方提供虛假、失實(shí)材料造成掛牌申請人或交易所損失的; 2.意向投資方或投資方通過參與交易獲取掛牌申請人或交易相關(guān)方的商業(yè)機(jī)密,侵害掛牌申請人或交易相關(guān)方合法權(quán)益的; 3.意向投資方或投資方違反法律法規(guī)或交易所交易規(guī)則,采取不正當(dāng)競爭行為,影響公平交易的; 4.意向投資方被確認(rèn)投資資格后,單方退出交易,拒絕參加后續(xù)競買程序的; 5.意向投資方被確認(rèn)為投資方后,明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的; 6.意向投資方或投資方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給掛牌申請人或本所造成損失的; 7.意向投資方經(jīng)本所確認(rèn)為投資方后,投資方未按約定時(shí)限簽署交易合同或未能實(shí)際履行交易合同的; 8.交易合同簽訂后,投資方未按約定支付交易價(jià)款; 9.意向投資方或投資方違反其在參與交易過程中做出的承諾的; 10.交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時(shí),因意向投資方自身原因而無法獲得政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的;? 11.其他依據(jù)交易所交易規(guī)則或法律規(guī)定不予退還保證金的情形。 三、意向投資方或投資方有上述行為之一的,經(jīng)掛牌申請人書面告知,本所依據(jù)本公告在交易保證金中扣除掛牌申請人和投資方應(yīng)向本所支付的服務(wù)費(fèi)用,若有余額,將余額劃轉(zhuǎn)至掛牌申請人的指定賬戶。 四、保證金的處置,不影響守約方有權(quán)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究違約方責(zé)任。

批準(zhǔn)文件名稱或決策名稱 達(dá)州市金地實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于同意子公司達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司增資擴(kuò)股方案的批復(fù) 有合格意向投資方,征集到1家合格意向投資方 按掛牌價(jià)與受讓方報(bào)價(jià)孰高原則直接簽約(協(xié)議方式成交) 募集資金用途 鋒瑞公司本次增資擴(kuò)股后,獲得的1980萬元增資資金將會(huì)進(jìn)一步補(bǔ)充公司注冊資本,用于公司后續(xù)擬開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目的相關(guān)前期投入和支出。 (一)遴選方式 增資信息披露期滿,若僅征集到一家符合條件的意向投資方,則以掛牌價(jià)作為成交金額直接確定該投資方;若征集到兩家及以上符合條件的意向投資方,則采取競爭性談判方式,由談判小組提出一名最終投資方候選人,經(jīng)達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司確認(rèn)后的最終投資方候選人為最終投資方。 (二)遴選安排 意向投資方在本項(xiàng)目信息披露期內(nèi)按要求提交投資申請,經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)具備投資資格,在公告期內(nèi)足額交納交易保證金后成為合格意向投資方。經(jīng)公開征集,若征集到兩家及以上符合條件的投資方,按照增資信息公告的約定,采取競爭性談判進(jìn)行遴選。 達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司將按本公告內(nèi)容制定競爭性談判方案,明確談判要點(diǎn)、談判程序、談判小組的評審規(guī)則、確定最終投資人及其認(rèn)購數(shù)量、增資價(jià)格的規(guī)則等內(nèi)容,以便于談判小組成員實(shí)際評判。競爭性談判小組由5人組成,具體成員由達(dá)州鋒瑞置業(yè)有限公司確定。 (三)競爭性談判的要點(diǎn)及擇優(yōu)標(biāo)準(zhǔn) (1)意向投資方對項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)具體方案及開發(fā)思路。(需向西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提供規(guī)劃設(shè)計(jì)方案) (2)意向投資方或其控股股東(直接或間接持有意向投資方的股權(quán)比例不低于70%)的綜合實(shí)力,包括但不限于:資金實(shí)力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理等。(需向西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提供近一年財(cái)務(wù)報(bào)表及公司治理架構(gòu)) (3)意向投資方認(rèn)可增資企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營理念和價(jià)值觀,認(rèn)同增資企業(yè)的未來發(fā)展方向,能夠?yàn)樵鲑Y企業(yè)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供戰(zhàn)略支持,能夠與增資企業(yè)原股東建立良好溝通協(xié)作關(guān)系。 (4)意向投資方對增資企業(yè)現(xiàn)有項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、開發(fā)設(shè)想及運(yùn)營思路等,與增資企業(yè)開發(fā)理念契合程度高的優(yōu)先。 (5)在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所組織下,符合條件的意向投資方應(yīng)將前述證明文件密封提交至西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所。 一、增資條件: 1.意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)向西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交投資申請書及相關(guān)附件材料,待西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具受讓申請材料接收單后,方證明其已向西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提交意向投資申請。 2.意向投資方在公告期內(nèi),將交易保證金500萬元交納至西南聯(lián)交所指定的賬戶(以公告到期日到賬為準(zhǔn))。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額交納交易保證金的,視為自動(dòng)放棄投資意向。意向投資方按照上述約定期限足額交納交易保證金后,即視為經(jīng)其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 3.增資信息披露期滿,若征集到兩家及以上符合條件的意向投資方,則采取競爭性談判方式確定投資方,遴選程序及遞交文件由西南聯(lián)交所另行通知。 4.投資方須以貨幣形式增資,幣種為人民幣。 5.本次募集資金超出新增注冊資本部分計(jì)入資本公積,由新老股東共同享有。 6.意向投資方被確定為最終投資方的,須在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議,并在增資協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部增資價(jià)款至增資企業(yè)指定賬戶。增資企業(yè)在收到投資方支付的全部增資款后30個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢本次增資擴(kuò)股的工商變更登記手續(xù)。 7.若意向投資方成為增資企業(yè)新股東的,則增資企業(yè)原股東借款共計(jì)55826.17058萬由新股東在2022年12月30日前代增資企業(yè)向原股東支付。 8.投資方須代增資企業(yè)支付高家壩組團(tuán)B02-01-a地塊開發(fā)包括但不限于設(shè)計(jì)其它相關(guān)費(fèi)用。 9.意向投資方須書面承諾本次增資資金來源的合法性、合規(guī)性,若因資金來源不合法、不合規(guī)的責(zé)任由意向投資方全部承擔(dān)。若影響本次增資,意向投資方需承擔(dān)由此造成增資企業(yè)的所有損失。 10.交易及過戶所涉及的一切稅、費(fèi)(含增資企業(yè)應(yīng)向西南產(chǎn)權(quán)交易所支付的費(fèi)用等)按相關(guān)規(guī)定由增資企業(yè)、最終投資方各自承擔(dān)。西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在確認(rèn)已收到生效后的《增資擴(kuò)股協(xié)議》、應(yīng)結(jié)算的增資價(jià)款和轉(zhuǎn)讓方、受讓方應(yīng)付的交易服務(wù)費(fèi)用后5個(gè)工作日內(nèi),將交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 11.增資企業(yè)可對意向投資方進(jìn)行盡職調(diào)查,或要求意向投資方補(bǔ)充相關(guān)材料,意向投資方應(yīng)予以配合,以保證增資企業(yè)進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)。 12.意向投資方對增資企業(yè)的盡職調(diào)查范圍僅限于增資企業(yè)提交至西南聯(lián)交所的相關(guān)文件,增資企業(yè)不提供另外的協(xié)助事項(xiàng)。本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向投資方通過資格審核并按規(guī)定交納足額交易保證金后,即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的全部披露內(nèi)容,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 二、增資后的公司治理結(jié)構(gòu) (一)股東會(huì) 標(biāo)的公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由公司全體股東組成,股東會(huì)為標(biāo)的公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。首次股東會(huì)由新進(jìn)股東方召集,以后股東會(huì)由董事會(huì)召集,董事長主持。股東根據(jù)其持有的標(biāo)的公司股權(quán)比例行使相應(yīng)的表決權(quán)。 股東會(huì)行使以下職權(quán): 1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃; 2、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 3、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; 4、選舉和更換董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); 5、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告; 6、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告; 7、對公司增加或減少注冊資本作出決議; 8、對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散、清算作出決議; 9、決定公司設(shè)立子公司、合資企業(yè)或其他對外投資; 10、審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司對外融資安排; 11、修改公司章程; 12、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 股東會(huì)會(huì)議為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東,定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次,臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議,行使委托書中載明的權(quán)利。?? 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。?? 股東會(huì)決議事項(xiàng)須經(jīng)全體股東表決同意,本章程另有約定除外。 (二)董事會(huì) 標(biāo)的公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)由3人組成,其中新進(jìn)股東方委派2名,金地公司委派1名,董事長由金地公司委派的董事?lián)巍6氯纹趯脻M或無法行使職權(quán)時(shí),由原委派方繼續(xù)委派,以確保董事委派原則不變。董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。 董事會(huì)行使下列職權(quán): 1、召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作; 2、執(zhí)行股東會(huì)的決議;? 3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;? 4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;? 5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;? 6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及融資的方案; 7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;? 8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; 9、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); 10、制定公司的基本管理制度。 董事會(huì)由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持,三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)議,并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。?? (三)監(jiān)事會(huì) 標(biāo)的公司設(shè)立設(shè)監(jiān)事會(huì),由3名監(jiān)事組成,其中新進(jìn)股東方委派2名,金地公司委派1名,股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。 監(jiān)事行使下列職權(quán): 1、檢查公司財(cái)務(wù); 2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; 3、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正; 4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議; 5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案; 6、依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟; 7、列席董事會(huì)會(huì)議。 8、《公司法》規(guī)定的其他職權(quán)。 (四)高級管理人員 標(biāo)的公司設(shè)總經(jīng)理1名由新進(jìn)股東方委派。總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)。 標(biāo)的公司設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理1名,由新進(jìn)股東方委派。

總則

第一條西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“本所”)依據(jù)掛牌申請人委托,依照公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則,發(fā)布項(xiàng)目公告。

本所披露的項(xiàng)目相關(guān)信息均為參考性意見,不構(gòu)成本所對任何人的承諾。任何單位或個(gè)人均無權(quán)以本所的名義做出有關(guān)交易的承諾,本所對此類承諾概不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

第二條意向方(報(bào)名人)參與交易的,應(yīng)當(dāng)遵守本所的交易規(guī)則,并仔細(xì)閱讀本須知。

第三條意向方報(bào)名前應(yīng)認(rèn)真閱讀項(xiàng)目公告,西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易風(fēng)險(xiǎn)提示書等內(nèi)容,包括但不限于投資風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目情況、瑕疵披露、相關(guān)權(quán)利義務(wù)等。

第四條本所官網(wǎng)(www.swuee.com)及第四產(chǎn)權(quán)(www.dscq.com)為本所指定的網(wǎng)上交易地址,意向方可通過上述網(wǎng)站鏈接注冊參與在線交易。

關(guān)于項(xiàng)目資料查閱的說明

第五條意向方在項(xiàng)目公告期內(nèi),需通過本所查閱項(xiàng)目相關(guān)資料的,應(yīng)符合擬查閱項(xiàng)目意向方資格條件要求。

第六條意向方到本所現(xiàn)場查閱資料需要攜帶的主體身份信息,包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書及經(jīng)辦人或個(gè)人身份證等,并在現(xiàn)場簽署文件查閱承諾書,項(xiàng)目資料查閱時(shí)不允許拍照或復(fù)印資料。

第七條意向方在申請查閱資料時(shí)對其提交的主體身份信息資料的真實(shí)性、完整性、合法性、有效性承擔(dān)法律責(zé)任。

關(guān)于網(wǎng)上報(bào)名的說明

第八條意向方參與交易,需通過本所官網(wǎng)及第四產(chǎn)權(quán)平臺(tái)進(jìn)行注冊、提交報(bào)名申請。

第九條本所已按照掛牌申請人的要求對標(biāo)的現(xiàn)狀和已知的瑕疵、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了披露,但該行為不能視為本所對標(biāo)的物作出的品質(zhì)保證,本所對此不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。

第十條意向方報(bào)名應(yīng)具備公告要求的資格條件,對提交的主體身份信息和相關(guān)報(bào)名資格材料的真實(shí)性、完整性、合法性、有效性承擔(dān)法律責(zé)任,并確保其內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第十一條意向方應(yīng)在公告要求的有效報(bào)名時(shí)間段內(nèi)按照本所或第四產(chǎn)權(quán)平臺(tái)的提示提交報(bào)名材料,并交納足額保證金(以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)本所指定資金結(jié)算賬戶為準(zhǔn))。意向方在交納保證金時(shí),若自身漏填、錯(cuò)填、不規(guī)范填報(bào)、不及時(shí)補(bǔ)報(bào)系統(tǒng)提供的識(shí)別碼或其他與項(xiàng)目資金匹配相關(guān)的信息等原因造成在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無法及時(shí)參與交易,所引發(fā)的后果由意向方自行負(fù)責(zé)。

第十二條若2個(gè)及以上的意向方組成聯(lián)合體報(bào)名參與交易的,須注意以下事項(xiàng):

(一)符合公告的相關(guān)要求。

(二)聯(lián)合體各方應(yīng)簽署書面聯(lián)合協(xié)議【參考性文本】,并在報(bào)名時(shí)通過報(bào)名系統(tǒng)提交。

1.聯(lián)合協(xié)議應(yīng)當(dāng)載明聯(lián)合體各方的主體身份、聯(lián)合投資行為的代理人、投資后的權(quán)利分配、義務(wù)承擔(dān)等內(nèi)容。

2.聯(lián)合體以代理人的名義,在交易平臺(tái)完成注冊、報(bào)名、競價(jià)。

3.代理人應(yīng)當(dāng)使用本人賬戶通過轉(zhuǎn)賬方式交納保證金,不得由第三方代付。

第十三條若享有優(yōu)先購買權(quán)的意向方參與交易的,該意向方應(yīng)遵循《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所優(yōu)先購買權(quán)行權(quán)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

第十四條若意向方提交資料的內(nèi)容不符合要求,應(yīng)在本所規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)更正并重新提交或補(bǔ)充提交。逾期提交的,本所將不予受理。

第十五條公告期限截止后,已完成報(bào)名手續(xù)的意向方不得單方撤回報(bào)名。

第十六條意向投資方提交的報(bào)名材料有外文文本的,需自行翻譯成中文文本并加蓋公章或本人簽字后提交我所。意向投資方對其翻譯的中文文本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。若外文文本與中文文本不一致的,以提供的中文文本為準(zhǔn)。意向投資方提交的報(bào)名材料有少數(shù)民族語言文本的,需自行翻譯成漢語文本并加蓋公章或本人簽字后提交我所。意向投資方對其翻譯的漢語文本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。若少數(shù)民族語言文本與漢語文本不一致的,以提供的漢語文本為準(zhǔn)。

關(guān)于通知事項(xiàng)的說明

第十七條本所將同時(shí)按以下方式向意向方發(fā)送有關(guān)事項(xiàng)通知:

(一)通過本所或第四產(chǎn)權(quán)平臺(tái)向意向方的網(wǎng)上注冊賬戶發(fā)送系統(tǒng)通知;

(二)按意向方提交的報(bào)名材料中載明的聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼發(fā)送手機(jī)短信。

網(wǎng)站信息或手機(jī)短信一旦發(fā)送成功,即視為意向方已經(jīng)收到。請意向方保持手機(jī)通訊通暢,并及時(shí)登錄系統(tǒng)查看通知消息。

關(guān)于網(wǎng)上競價(jià)的說明

第十八條意向方的交易資格被確認(rèn)后,應(yīng)按照項(xiàng)目公告或競價(jià)公告的要求參與網(wǎng)絡(luò)競價(jià)。競價(jià)過程中,意向方應(yīng)遵循《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡(luò)競價(jià)操作規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

關(guān)于交易成功的說明

第十九條意向方交易未成功的,本所將在交易成功次日起5個(gè)工作日內(nèi)原途徑、全額、無息退還其交納的保證金。

第二十條本須知所稱交易成功是指:

1.公告期限屆滿后,若僅征集到一家合格意向投資方的,且被確認(rèn)具備投資資格,即為交易成功;

2.公告期限屆滿后,采用動(dòng)態(tài)競價(jià)和集中競價(jià)方式組織交易的,由本所按網(wǎng)絡(luò)競價(jià)規(guī)則確認(rèn)最終投資方的,即為交易成功;

3.公告期限屆滿后,采用招投標(biāo)(比選)、競爭性談判、綜合評議方式組織交易的,按發(fā)出的中標(biāo)(中選)通知書確認(rèn)最終投資方的,即為交易成功;

4.公告期限屆滿后,采用拍賣方式組織交易的,按拍賣結(jié)果確認(rèn)最終投資方的,即為交易成功;

5.公告期限屆滿后,采用其他方式組織交易的,根據(jù)公告披露的方式確定最終投資方的,即為交易成功;

第二十一條 依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用合同編通則若干問題的解釋》(法釋〔2023〕13號(hào)),產(chǎn)權(quán)交易所主持掛牌交易,其公布的公告、交易規(guī)則等文件公開確定了合同成立需要具備的條件,當(dāng)事人請求確認(rèn)合同自該條件具備時(shí)成立的,人民法院應(yīng)予支持。

第二十二條 本所按照《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易資金結(jié)算管理辦法》的相關(guān)規(guī)定退還或處置意向方交納的保證金。

第二十三條 交易成功后,本所按照交易規(guī)則或公告要求向交易雙方出具交易憑證。

第二十四條 本須知的最終解釋權(quán)歸本所。

特別提示:本風(fēng)險(xiǎn)提示書不能取代投資者本人的投資判斷,也不會(huì)降低投資者參與西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所各項(xiàng)交易活動(dòng)的固有風(fēng)險(xiǎn),相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)、履約責(zé)任以及費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。

尊敬的投資者:

您通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“西南聯(lián)交所”)參與交易時(shí),可能會(huì)存在因交易、投資帶來的收益不確定性風(fēng)險(xiǎn)。本風(fēng)險(xiǎn)提示書旨在讓您更好地了解其中的風(fēng)險(xiǎn),審慎做出交易決策。您在提交交易申請前,請仔細(xì)閱讀并確保自己理解本風(fēng)險(xiǎn)提示書的全部內(nèi)容,了解交易規(guī)則、項(xiàng)目公告、交易須知、申請人承諾等相關(guān)文件的規(guī)定,并結(jié)合自身的投資經(jīng)驗(yàn)、目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等自行決定是否參與交易。對本風(fēng)險(xiǎn)提示書有不理解的地方請及時(shí)咨詢西南聯(lián)交所相關(guān)人員。

投資者可能面對的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于:

一、經(jīng)濟(jì)和市場風(fēng)險(xiǎn)

因經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境變化或國家法律法規(guī)、政策變化,可能導(dǎo)致交易標(biāo)的價(jià)值波動(dòng),甚至導(dǎo)致西南聯(lián)交所無法繼續(xù)為投資者提供交易服務(wù),投資者應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。

二、信息披露風(fēng)險(xiǎn)

西南聯(lián)交所披露的交易標(biāo)的相關(guān)信息(包括但不限于信息披露公告以及交易標(biāo)的圖片、名稱、文字描述及其他相關(guān)信息等)系西南聯(lián)交所根據(jù)轉(zhuǎn)讓方(融資方或項(xiàng)目方)提供的信息內(nèi)容進(jìn)行發(fā)布,西南聯(lián)交所僅對披露信息內(nèi)容進(jìn)行齊全性和合規(guī)性審核,不保證披露交易標(biāo)的相關(guān)信息的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性,不保證披露交易標(biāo)的名稱、圖片、描述與交易標(biāo)的實(shí)際相符,西南聯(lián)交所也不對交易標(biāo)的做任何擔(dān)保。投資者在決定參與交易活動(dòng)前,應(yīng)對交易標(biāo)的進(jìn)行充分全面了解。對明示按交易標(biāo)的現(xiàn)狀進(jìn)行交易的,投資者應(yīng)當(dāng)在提交交易申請前,自行勘察交易標(biāo)的實(shí)物。投資者提交交易申請、參與競買的,即表明認(rèn)可交易標(biāo)的現(xiàn)狀。投資者應(yīng)自行承擔(dān)可能由此產(chǎn)生的損失。

三、交易風(fēng)險(xiǎn)

投資者在交易過程中,可能面對以下風(fēng)險(xiǎn),投資者應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。

1.保證金不予退還風(fēng)險(xiǎn)。投資者未按照交易規(guī)則及項(xiàng)目公告等規(guī)定參與交易或履行相關(guān)義務(wù)的,其交納的保證金可能不予退還或產(chǎn)生其他不利后果。投資者在提交交易申請前,請認(rèn)真閱讀《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易資金結(jié)算管理辦法》 及項(xiàng)目公告等關(guān)于保證金處置的內(nèi)容。

2.中止、終結(jié)交易風(fēng)險(xiǎn)。交易過程中發(fā)生交易標(biāo)的權(quán)屬糾紛、法院判決、行政行為、西南聯(lián)交所指定第三方交易平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)競價(jià)系統(tǒng)軟硬件故障或網(wǎng)絡(luò)故障等影響交易正常進(jìn)行的情形,西南聯(lián)交所可以做出中止、終結(jié)交易的決定,投資者自行承擔(dān)可能產(chǎn)生的損失。詳見《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交易業(yè)務(wù)通用規(guī)則》 第八章。

3.互聯(lián)網(wǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)。通過互聯(lián)網(wǎng)參與交易,投資者可能存在交易賬戶信息泄露、身份被仿冒、操作不當(dāng)、投資者終端軟硬件與西南聯(lián)交所指定第三方交易平臺(tái)交易系統(tǒng)不兼容、終端設(shè)備時(shí)間與交易系統(tǒng)時(shí)間不符、終端軟硬件或網(wǎng)絡(luò)故障造成交易失敗、失誤等互聯(lián)網(wǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)。

4.優(yōu)先購買權(quán)行權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。享有優(yōu)先購買權(quán)的投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀項(xiàng)目公告關(guān)于行使優(yōu)先購買權(quán)的約定,并遵守《 西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所優(yōu)先購買權(quán)行權(quán)規(guī)則 》 ,否則可能會(huì)承擔(dān)行權(quán)方式不當(dāng)引致的責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)。投資者存在因享有優(yōu)先購買權(quán)的投資者行權(quán)而不能成為最終投資人的風(fēng)險(xiǎn)。

四、其他風(fēng)險(xiǎn)

1.因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、通訊故障、電力故障、運(yùn)營服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)故障、非法入侵、惡意攻擊等原因?qū)е陆灰讟?biāo)的損毀滅失或西南聯(lián)交所指定第三方交易平臺(tái)交易系統(tǒng)異常甚至癱瘓,導(dǎo)致交易終結(jié)的,西南聯(lián)交所不承擔(dān)任何責(zé)任,投資者應(yīng)自行承擔(dān)由此可能產(chǎn)生的損失。

2.交易標(biāo)的成交后,對交易標(biāo)的交割過程中發(fā)生的包括但不限于包裝、運(yùn)輸、交付、稅費(fèi)等一切費(fèi)用、紛爭等,均由交易雙方依據(jù)交易合同、項(xiàng)目公告及西南聯(lián)交所交易規(guī)則,自行承擔(dān)和處理,西南聯(lián)交所不承擔(dān)任何責(zé)任。

3.投資者因填寫信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整而造成注冊賬戶無法激活或保證金無法退還的,自行承擔(dān)相應(yīng)后果。

西南聯(lián)交所敬告各投資者,應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)條件、心理及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎、理性參與交易,樹立正確投資理念,確保資金安全。本風(fēng)險(xiǎn)提示書并不能揭示參與西南聯(lián)交所各項(xiàng)交易活動(dòng)的全部風(fēng)險(xiǎn)及情形,投資者務(wù)必對此有清醒認(rèn)識(shí),審慎做出各項(xiàng)交易決策。

投資有風(fēng)險(xiǎn),交易須謹(jǐn)慎!

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