達州鋒瑞置業 增資擴股項目
正在報名& 報名截止時間：&2024-01-23 17:00:00
掛牌價：1,980萬元 評估價：- 保證金：500 萬元
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三、交易條件與投資方資格條件 交易條件 擬募集金額 1,980萬元 價款支付方式 一次性 增資達成或終結的條件 1.征集到1家符合條件的最終投資方，持股比例99%；
2.最終投資方與原股東及增資企業成功簽署《增資協議》。
投資方資格條件 投資方資格條件 1、意向投資方應為依照中華人民共和國法律合法成立并有效存續的中國境內（不含港澳臺地區）企業法人（以營業執照為準），且系達州市行政轄區范圍內注冊設立的具有房地產開發經營范圍的企業。
2、本項目不接受聯合體投資，意向投資者不得采用委托、信托、隱名委托或其他類似安排等方式申請投資，不接受業績對賭等要求。
3、國家法律、行政法規規定的其他條件。
報名提交材料 根據公告要求，在公告期內提供相應報名材料 保證金條款 交納金額 500萬元 保證金說明 —— 交納截止時間 2024-01-23 17:00:00 交納注意事項 交納資金以到達指定賬戶為準，交納方式：轉帳支票、電匯、網銀等。 賬戶信息 賬戶名稱 西南聯合產權交易所
披露附件 名稱 操作 財務報表 請&登錄&后下載或預覽相關附件 增資擴股協議 請&登錄&后下載或預覽相關附件 審計報告 請&登錄&后下載或預覽相關附件 四、監管情況 增資行為決策及批準情況 國資監管類型 非中央企業 國資監管機構 市級其他部門監管 國家出資企業或主管部門名稱 達州市金地實業發展集團 國家出資企業統一社會信用代碼 915117026922672589 批準單位名稱 達州市金地實業發展集團 批準機構類別 集團（控股）公司 批準文件類型 批復 批準文件名稱或決策名稱 達州市金地實業發展集團 關于同意子公司達州鋒瑞置業 增資擴股方案的批復 批準日期 2021-08-19 批準文號 金地集團〔2021〕94號 五、掛牌信息 掛牌公告期 自公告之日起40個工作日 無合格意向投資方 不變更掛牌條件，按照15個工作日為一個周期延長，直到征集到意向投資方 有合格意向投資方,征集到1家合格意向投資方 按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約（協議方式成交） 有合格意向投資方,征集到2家合格意向投資方以上 競爭性談判 六、其他披露信息 募集資金用途 鋒瑞公司本次增資擴股后，獲得的1980萬元增資資金將會進一步補充公司注冊資本，用于公司后續擬開發房地產項目的相關前期投入和支出。 遴選方案 （一）遴選方式
增資信息披露期滿，若僅征集到一家符合條件的意向投資方，則以掛牌價作為成交金額直接確定該投資方；若征集到兩家及以上符合條件的意向投資方，則采取競爭性談判方式，由談判小組提出一名最終投資方候選人，經達州鋒瑞置業 確認后的最終投資方候選人為最終投資方。
（二）遴選安排
意向投資方在本項目信息披露期內按要求提交投資申請，經增資企業確認具備投資資格，在公告期內足額交納交易保證金后成為合格意向投資方。經公開征集，若征集到兩家及以上符合條件的投資方，按照增資信息公告的約定，采取競爭性談判進行遴選。
達州鋒瑞置業 將按本公告內容制定競爭性談判方案，明確談判要點、談判程序、談判小組的評審規則、確定最終投資人及其認購數量、增資價格的規則等內容，以便于談判小組成員實際評判。競爭性談判小組由5人組成，具體成員由達州鋒瑞置業 確定。
（三）競爭性談判的要點及擇優標準
（1）意向投資方對項目規劃設計具體方案及開發思路。（需向西南聯合產權交易所提供規劃設計方案）
（2）意向投資方或其控股股東（直接或間接持有意向投資方的股權比例不低于70%）的綜合實力，包括但不限于：資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理等。（需向西南聯合產權交易所提供近一年財務報表及公司治理架構）
（3）意向投資方認可增資企業的戰略發展規劃、經營理念和價值觀，認同增資企業的未來發展方向，能夠為增資企業在業務領域提供戰略支持，能夠與增資企業原股東建立良好溝通協作關系。
（4）意向投資方對增資企業現有項目的規劃設計方案、開發設想及運營思路等，與增資企業開發理念契合程度高的優先。
（5）在西南聯合產權交易所組織下，符合條件的意向投資方應將前述證明文件密封提交至西南聯合產權交易所。
增資方案 —— 增資條件 一、增資條件：
1．意向投資方應在公告期內向西南聯合產權交易所提交投資申請書及相關附件材料，待西南聯合產權交易所出具受讓申請材料接收單后，方證明其已向西南聯合產權交易所提交意向投資申請。
2．意向投資方在公告期內，將交易保證金500萬元交納至西南聯交所指定的賬戶（以公告到期日到賬為準）。未在規定時間內足額交納交易保證金的，視為自動放棄投資意向。意向投資方按照上述約定期限足額交納交易保證金后，即視為經其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。
3．增資信息披露期滿，若征集到兩家及以上符合條件的意向投資方，則采取競爭性談判方式確定投資方，遴選程序及遞交文件由西南聯交所另行通知。
4．投資方須以貨幣形式增資，幣種為人民幣。
5．本次募集資金超出新增注冊資本部分計入資本公積，由新老股東共同享有。
6．意向投資方被確定為最終投資方的，須在5個工作日內簽訂增資協議，并在增資協議生效后3個工作日內一次性支付全部增資價款至增資企業指定賬戶。增資企業在收到投資方支付的全部增資款后30個工作日內辦理完畢本次增資擴股的工商變更登記手續。
7.若意向投資方成為增資企業新股東的，則增資企業原股東借款共計55826.17058萬由新股東在2022年12月30日前代增資企業向原股東支付。
8.投資方須代增資企業支付高家壩組團B02-01-a地塊開發包括但不限于設計其它相關費用。
9.意向投資方須書面承諾本次增資資金來源的合法性、合規性，若因資金來源不合法、不合規的責任由意向投資方全部承擔。若影響本次增資，意向投資方需承擔由此造成增資企業的所有損失。
10.交易及過戶所涉及的一切稅、費（含增資企業應向西南產權交易所支付的費用等）按相關規定由增資企業、最終投資方各自承擔。西南聯合產權交易所在確認已收到生效后的《增資擴股協議》、應結算的增資價款和轉讓方、受讓方應付的交易服務費用后5個工作日內，將交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。
11.增資企業可對意向投資方進行盡職調查，或要求意向投資方補充相關材料，意向投資方應予以配合，以保證增資企業進行核實和確認。
12.意向投資方對增資企業的盡職調查范圍僅限于增資企業提交至西南聯交所的相關文件，增資企業不提供另外的協助事項。本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方通過資格審核并按規定交納足額交易保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的全部披露內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。
二、增資后的公司治理結構
（一）股東會
標的公司設股東會。股東會由公司全體股東組成，股東會為標的公司的最高權力機構。首次股東會由新進股東方召集，以后股東會由董事會召集，董事長主持。股東根據其持有的標的公司股權比例行使相應的表決權。
股東會行使以下職權：
1、決定公司的經營方針和投資計劃；
2、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
3、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
4、選舉和更換董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
5、審議批準董事會的報告；
6、審議批準監事會的報告；
7、對公司增加或減少注冊資本作出決議；
8、對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散、清算作出決議；
9、決定公司設立子公司、合資企業或其他對外投資；
10、審議批準項目公司對外融資安排；
11、修改公司章程；
12、公司章程規定的其他職權。
股東會會議為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知全體股東，定期會議應每年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。&&
股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。&&
股東會決議事項須經全體股東表決同意，本章程另有約定除外。
（二）董事會
標的公司設董事會，董事會由3人組成，其中新進股東方委派2名，金地公司委派1名，董事長由金地公司委派的董事擔任。董事任期屆滿或無法行使職權時，由原委派方繼續委派，以確保董事委派原則不變。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。
董事會行使下列職權：
1、召集股東會會議，并向股東會報告工作；
2、執行股東會的決議；&
3、決定公司的經營計劃和投資方案；&
4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；&
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；&
6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及融資的方案；
7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；&
8、決定公司內部管理機構的設置；
9、決定聘任或解聘公司總經理及其報酬事項，并根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項；
10、制定公司的基本管理制度。
董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會議，并應于會議召開十日前通知全體董事。&&
（三）監事會
標的公司設立設監事會，由3名監事組成，其中新進股東方委派2名，金地公司委派1名，股東會選舉產生。監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。
監事行使下列職權：
1、檢查公司財務；
2、對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
3、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
4、提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；
5、向股東會會議提出提案；
6、依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
7、列席董事會會議。
8、《公司法》規定的其他職權。
（四）高級管理人員
標的公司設總經理1名由新進股東方委派。總經理對董事會負責。
標的公司設財務經理1名，由新進股東方委派。
與增資相關其他條件 ——
